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第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足章程所定人数的三分之二时（＿＿人）或独立董事少于＿＿人时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）公司章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 临时股东大会只对通知中列明的事项做出决议。 第五条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。 第六条 董事长或者全体股东推选的股东代表为会议主席，负责本次会议的各项议程。 第七条 会议主席的职责包括负责协调股东关系、把握会议进程和组织起草会议决议草案。 第八条 股东会办公室负责股东大会需要讨论和决定的各项材料，并于开会前10日发给股东代表。同时要督促公司董事会、经理、监事会汇报与各自相关议题的有关情况，接受股东的质询。 第九条 会议议程：会议主席介绍召开股东会的原因；由议题负责人介绍需讨论的议题的内容和背景；股东讨论；表决；出席会议的股东签字。 第十条 股东会议对所议事项做出决议，须经有三分之二表决权的股东表决通过。出席会议的股东及股东代表应当在决议上签名。 第十一条 股东会办公室负责记录股东会情况，详细记载股东代表的发言，在会议结束后，应由股东代表审阅并签字确认。 第十二条 股东会材料应当及时归档。 第十三条 本规则经股东会通过后实施。 第十四条 本规则自 年 月 日起施行。 |
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