为维护国家经济和金融安全，严厉打击“热钱”，从2010年2月开始，中国国家外汇管理局在部分外汇业务量较大的省市组织开展了应对和打击“热钱”专项行动。该局于10月28日对外通报了已处罚的银行外汇违规案例，同时还通报了2月至10月间打击“热钱”专项行动中查处的案件数目和涉及资金数额，工、农、中、建四大国有银行分支机构，以及德国北德意志州银行和香港东亚银行两家外资银行均被点名并处罚，力度之大前所未有。
“热钱”伺机而动
最近一段时间中国及亚洲周边国家和地区为应对热钱涌入相继采取了多种举措，与此相关的话题已成时下国际媒体关注热点，各路专家学者也纷纷就此提出看法和建议。
“热钱”(“Hot Money”或“Refugee Capital”)又被称为“游资或投机性短期资本”，指的是一种在国际金融市场上迅速流动的短期投机性资金，其所有者频繁而迅速地将它们在各种不同种类的投资形式中转换，目的在于获取短期高额投资利润，或利用不断变化的国际汇率从中渔利。热钱具有“四高”特征：高收益性与风险性；高信息化与敏感性；高流动性与短期性；投资的高虚拟性与投机性。
一般来说，某个国家或地区的经济形势在符合下列两个条件时就会导致国际间热钱大规模流入：首先是短期利率正处在波段高点，或还在持续走高，其次是短期内本币汇率蓄势待发，并且伴有强烈的升值预期。眼下中国及其他亚洲国家和地区恰好满足上述条件。
