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“10.11”特大电讯诈骗案告破--20121106

 qinhuanwei 2012-11-06

“10.11”特大电讯诈骗案告破

http://www.eastmoney.com/2012年11月06日 09:11周敏 忻文轲
 
 

费沪生/摄影

    沪台警方联手涉案600多万连续奋战一年

      11月1日,沪台警方在两岸同步开展收网行动,一举摧毁电讯诈骗团伙。

  昨日,上海警方透露,经过1年多连续作战,由上海市公安局刑侦总队会同嘉定分局等单位组成的联合专案组,并与台湾警方联手,成功破获“10·11”特大系列电讯诈骗案。

  11月1日,在广东、广西、湖南等地警方的大力支持下,沪台警方在两岸同步开展收网行动,一举摧毁以骆某为首的电讯诈骗团伙,37名犯罪嫌疑人落网。同时,警方还缴获大量作案工具,并冻结数十万嫌疑款项。

  一个电话被骗200多万元

  去年10月11日上午9时许,市民高先生接到一名女子来电,号码显示为027-6712XXXX。对方称高先生有电话欠费的情况,并将电话先后转接至所谓的“电信局”和“湖北省公安厅”。

  随后,另有犯罪嫌疑人在电话中冒充“湖北省公安厅”办案民警,称报警人的身份被冒用实施洗钱,并已被通缉,要求报警人配合将银行账户内钱款汇至“湖北省公安厅”指定的账户冻结起来,待事情查清后退还。

  当日15时许,高先生按对方要求,在本市一银行营业部向对方账户转账人民币200多万元。过后不久,高先生意识到被骗,遂报案。本市公安机关接到报案后,立即由刑侦总队、嘉定分局等单位联合组成专案组,全力开展侦查破案工作。

  300余个涉案账户层层追查

  案发后,专案组迅速开展涉案银行账户查询工作,在金融部门的大力协助下,通过层层追查被骗款流转去向和逐级核查300余个涉案账户,发现200多万元被骗款在案发后数小时内,被犯罪嫌疑人利用网银转账后,在台湾地区台北、台中沙鹿区、西屯区等多地多家银行的ATM机取现,而网银转账所使用的电脑IP均属台湾地区。

  在侦办的同时,专案组通过涉案银行账户,串并同类电讯诈骗案数十起,涉案总值达600余万元。

  专案组将案件情况及时通报给台湾警方,并协请开展进一步侦查工作。台湾警方高度重视,指定专门侦查部门协同专案组开展侦查工作。

  两岸警方紧密协作,经过数月的不懈努力,最终挖出一个以骆某为首,由其亲戚和朋友所组成的电讯诈骗犯罪团伙。该团伙将拨打电话、网银转账、取款等若干小组设在台湾,而把收集银行卡小组设在大陆。

  沪台两地联手抓捕37名嫌犯

  经过长达一年多的持续侦办,两岸警方联手协作,查清犯罪团伙组织架构,获取固定犯罪证据,侦查工作基本完成。

  10月30日,上海市公安局刑侦总队总队长杨泽强率队赶赴台湾,经与台湾警方商定,于11月1日开展集中抓捕行动。

  作为首次沪台协作联手开展的集中抓捕行动,沪台警方行动中抓获以骆某为首的团伙犯罪嫌疑人37名(其中在台湾抓获26名,在大陆抓获11名),捣毁涉案电话平台2个、网络电话10台,收缴诈骗剧本3套以及作案用电脑、手机、手机卡、固定电话、银行卡等物品,冻结嫌疑款项人民币68万元,查扣台币55.4万元。

  目前,有关侦查工作仍在继续中。

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