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被告人梅某0（ＦＲＡＮＣＩＳＣＯ ＨＵＮＧ ＭＯＹ）。１９９３年６月１６日被逮捕。 辩护人冯季平，河北省石家庄市蓝天律师事务所律师。 辩护人张金龙，河北省石家庄市蓝天律师事务所律师。 被告人李某1（ＲＡＹＭＯＮＤ Ｃ ＬＥＥ）。１９９３年６月１６日被逮捕。 辩护人张景和，石家庄市新华律师事务所律师。 辩护人吕占锁，石家庄市正大律师事务所律师。 被告人常某2。１９９３年７月２７日被逮捕。 被告人于某3。１９９３年７月２７日被逮捕。 河北省人民检察院衡水地区分院以被告人梅某0、李某1犯诈骗罪、伪造公文、印章罪；被告人常某2犯伪造公文、印章罪；被告人于某3犯伪造公文罪，向衡水地区中级人民法院提起公诉。 衡水地区中级人民法院经审理，查明： 被告人梅某0、李某1经人介绍，于１９９３年３月底来到河北省衡水市，以“引资”为名，先后向中国农业银行衡水中心支行（以下“衡水农行”）行长赵金荣、副行长徐志国提交了虚假的“引资承诺书及编造的美国纽约市亚联（集团）有限公司（以下简称“亚联”）简介等材料，谎称“亚联”有雄厚的经济实力可在国际金融市场上为衡水农行“引入巨额资金”，“衡水农行”只须开具备用信用证作为引资的必要手续，不承担任何经济和法律责任，引入的资金不还本、不付息等，骗取赵金荣、徐志国的信任。为了掩盖其诈骗真象，李某1将备用信用证英文本译成中文本提供给赵金荣、徐志国审查时，故意把英文本中“证明开具的汇票金额代表与给予亚联（集团）公司贷款融资相关的债务”一段内容不译，致使赵金荣、徐志国于１９９３年４月５日开出了以“亚联”为申请人，“衡水农行”为开证行，莎物得投资（巴哈马）有限公司（以下简称“莎物得”）为受益人，一年期不可撤销、可转让的２００份总金额为１００亿美元的备用信用证。４月６日，李某1按梅某0提供的地点，将上述备用信用证寄给“莎物得”的财务主管麦西华（ＲＭＣＩＶＯＲ 加拿大人）。之后，梅某0将上述备用信用证作为向“莎物得”贷款的抵押品。此后，国外有两家企业向衡水农行查询其所开备用信用证的真实性。梅某0、李某1又以衡水农行无风险和资金很快引入欺骗赵金荣、徐志国，使衡水农行对所开备用信用证作了无条件确认。４月１８日，赵金荣按梅某0、李某1作过的承诺，索要亚联对衡水农行开具备用信用证的反担保。梅某0、李某1假造了一份联合国家共和银行的１００亿美元备用信用证交给赵金荣，继续进行欺骗。同年６月，麦西华在英国、瑞士出售衡水农行的备用信用证，因我国有关部门采取相应措施，上述备用信用证在有效期限内尚未出现资金支付情况。 １９９３年３月，被告人梅某0在广州为给加拿大罗伯特·帕姆保兑伪造的中国农业银行三亚分行００１４、００１５号总金额１６．８亿美元的备用信用证，经被告人常某2提议，梅某0和被告人李某1同意，由常某2找人私刻了中国农业银行河北省分行等单位的印章。随后，梅某0、李某1、常某2及被告人于某3共同伪造了中国农业银行河北省分行对００１４、００１５号备用信用证的保函。同年４月，梅某0、李某1、常某2、于某3又在衡水市再次伪造了中国农业银行河北省分行对００１５号金额为１６亿美元备用信用证的保函。两次伪造的保函均由梅某0寄给了罗伯特·帕姆。 上述事实，有查获的亚联集团简介、合作引进外资投资开发协议书、开证委托书、承诺书、从国外追回的衡水农行开具的备用信用证原件，梅某0以联合国家共和银行开具的１００亿美元备用信用证，莎物得和亚联的贷款协议、投资协议等书证，公安机关对梅某0、李某1等人伪造的保函的刑事科学技术鉴定和证人证言证实，足以认定。 衡水地区中级人民法院认为，被告人梅某0、李某1以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取中华人民共和国１００亿美元的巨额财产，其行为构成《中华人民共和国刑法》第一百五十二条规定的诈骗罪。上述二被告人犯罪情节特别严重，依法应予严惩。李某1在案发后，能担白交待犯罪事实，揭发同案犯部分罪行，可酌情从轻处罚。依照刑法第三十条的规定，对于犯罪的外国人，可以附加适用驱逐出境。被告人梅某0、李某1、常某2共同伪造中国农业银行河北省分行等单位的印章和对有关信用证的保函，其行为构成刑法第一百六十七条规定的伪造公文、印章罪。被告人于某3参与伪造中国农业银行对有关信用证的保函，其行为构成刑法第一百六十七条规定的伪造公文罪。梅某0、李某1一人犯数罪，依照刑法第六十四条第一款的规定，应当实行数罪并罚。对严重破坏社会秩序的犯罪分子，依照刑法第五十二条的规定，可以附加剥夺政治权利。依照刑法第六十条的规定，犯罪分子的违法所得和供犯罪使用的本人财物，应当予以没收。... |
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