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公司会计大意被骗37万 2015年8月19日下午，广西钦州某公司的会计叶某正在其公司内办公，突然接到“老板”的QQ信息。在信息中，“老板”告知其某合作公司已将一笔款项汇往公司账户，但因银行汇款需数个小时至一天才能到账，便要求其先行转账37万元给对方多个账户，同时发送了一张某银行的汇款截图给叶某。在与“老板”的对话时，叶某查看该QQ号资料未发现不妥，且之前也收到过老板通过其它网络通讯工具下达的指令，叶某当时不疑有他，在未经电话核实的情况下，便下意识执行了“老板”的指令，分数次向对方所提供的多个银行账户转账37万元。 转账完毕后，真正的老板韦某收到银行的转账提示，对公司账户无故转出钱款大惑不解，便通过电话询问叶某为何在未得到指令的情况下转出37万元，此时，叶某才意识到被骗，遂报警。 警方艰难侦查数月 抓获诈骗团伙成员 接报后，根据受害人叶某的供述，民警判断该起网络诈骗案很有可能是作案多起的惯犯团伙所做。根据研判分析，钦南公安分局刑侦一大队迅速成立专案组立案全力开展侦查。 专案组民警以被骗资金的流向为切入点，从受害人叶某提供的犯罪分子使用的银行账号展开调查，并多次奔赴南宁、柳州、宾阳等地，查询涉案银行账户的资金往来及取款情况，在进行了大量调查取证后，发现该团伙所使用的银行卡均为外省或本省多个城市且名字不符的银行卡，顿时，案件陷入了僵局。 不久，在市局刑侦支队等相关部门的帮助下，钦南刑侦一大队通过视频取证发现蒙某有重大作案嫌疑，为了不打草惊蛇，民警并未立即对其进行抓捕，而是对其开展调查，经调查，发现嫌疑人蒙某近期与文某、陆某等数人联系密切，民警判断文某、陆某等人极有可能就是该网络诈骗团伙成员，兵贵神速，专案组民警立即赶赴掌握的信息中文某等人的出租房进行抓捕。 当民警到达文某等人的出租房处时，该出租房已人去楼空，文某等人不知所踪，至此，案件再次陷入僵局。 8月至10月初，钦南刑侦一大队多次组织警力到南宁等地开展抓捕工作，但狡猾的诈骗团伙在短短的数个月内多次变换出租房，让办案民警多次扑空。 经办案民警不懈努力，10月11日，办案民警发现文某等5人在南宁市某宾馆有活动迹象，接到消息后，办案民警立即组织警力前往该地点抓捕。当日凌晨，办案民警在该宾馆成功抓获文某等5人。当日15时，本案另一犯罪嫌疑人蒙某在广西宾阳县一个中草药店落网。随后，专案组在南宁市某民居内缴获作案用的笔记本电脑6台及手机8台。至此，该重大网络诈骗案告破。 目前，文某等6名犯罪嫌疑人均已被逮捕，此案正在进一步侦办中。 小编有话说 这起案件就是常说的QQ诈骗，犯罪分子冒充领导用QQ向公司财务人员发消息要求转账、汇款，受害人一个大意，在未经核实的情况下就把钱汇出去，最终导致被骗。 如今，年底到了，骗子又要出来行骗了，我们千防万防，骗子们总是能把骗术翻新，让我们防不胜防。今天，小编整理了一些常见的电信网络诈骗手段给大家提提醒，辛苦赚的钱，可别让骗子把钱骗走了!电信网络诈骗常见的作案手法 1冒充公检法工作人员 诈骗分子以法院有传票、邮包内有毒品，涉嫌犯罪、洗黑钱等，以传唤、逮捕以及冻结受害人名下存款进行恐吓，以验资证明清白、提供安全账户进行验资，引诱受害人将资金汇入犯罪嫌疑人指定的“安全账户”。 
诈骗分子冒充受害人的熟人或领导，在电话中让受害人猜猜他是谁，当受害人报出一熟人姓名后即予承认，谎称近期将来看望受害人。隔日，再打电话编造因赌博、嫖娼、吸毒等被公安机关查获，或以出车祸、生病等急需用钱为由，向受害人借钱并告知汇款账户，达到骗钱目的。 
３QQ诈骗 诈骗分子通过网络技术手段，首先窃取他人QQ号及截取视频，而后在该QQ号的好友名单里物色诈骗对象，再冒充该QQ号的主人，以各种理由向诈骗对象提出借钱、汇款等要求，通过网上银行转账或到银行汇款等方式进行诈骗。 ４“中奖”诈骗 诈骗分子随机向手机用户或在互联网上发送中奖信息。一旦用户拨打“兑奖热线”，诈骗分子即以需先交“个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等种种借口让用户汇款来骗取钱财。 
５“高薪招聘”诈骗 骗子利用通过群发信息，以高薪招聘“公关先生”、“特别陪护”等为幌子，要求受害人到指定地点面试。当受害人到达指定酒店再次拨打电话联系时，犯罪分子并不露面，声称受害人已通过面试，向指定账户汇入一定培训、服装等费用后即可上班。步步设套，骗取钱财。 
６虚构汽车、房屋、教育退税诈骗 骗子以税务局、财政局、教育局或者车管所的工作人员名义，通过电话或者短信联系受害人，告知其汽车、房屋、孩子上学可以办理退税，要求受害人先交纳一笔手续费，并让受害人按照要求通过atm柜员机操作退税，转走受害人银行卡存款。 ７冒充黑社会敲诈实施诈骗 骗子冒充“东北黑社会”、“杀手”等名义给手机用户打电话、发短信，以替人寻仇、要打断你的腿、要你命等威胁口气，使受害人感到害怕后，再提出我看你人不错、讲义气、拿钱消灾等迫使受害人向其指定的账号内汇款。 ８虚构家人遭遇意外诈骗 骗子通过各种手段获悉您和您家人的电话号码，先故意电话滋扰您的家人，待其不耐烦而关机后，骗子会迅速打通您的电话，假冒医生、警察、老师、朋友的名义，编造您的家人遭遇了意外（如出车祸、被人打伤或突然患病需抢救治疗），让您赶快汇款至指定的银行账号。 
９订票诈骗 诈骗分子利用门户网站、旅游网站、百度搜索引擎等投放广告，制作虚假的网上订票公司网页，发布订购机票、火车票等虚假信息，以较低票价引诱事主上当。随后，再以“身份信息不全”、“账号被冻”、“订票不成功”等理由要求事主再次汇款，从而实施诈骗。 
10冒充银行虚构银联卡消费 骗子通过电话或短信联系受害人，告知其在外地商场刷卡消费若干，随后又谎称银联卡可能被盗刷，并提供所谓的“某某市公安局”报警电话。骗子同伙冒充警察要求受害人将银行卡上存款转至指定“安全账户”，骗走钱财。 11钓鱼网站诈骗 一是诈骗分子开设虚假购物网站或淘宝店铺，一旦事主下单购买商品，便称系统故障，订单出现问题，需要重新激活。随后，通过QQ发送虚假激活网址，事主填写好淘宝账号、银行卡号、密码及验证码后，卡上金额不翼而飞；二是诈骗分子以银行网银升级为由，要求事主登录假冒银行的钓鱼网站，进而获取事主银行账户、网银密码及手机交易码等信息实施犯罪。 
加强防范意识 预防电信诈骗 面对这么多层出不穷的电信诈骗怎么破？ 其实防范电信诈骗很简单，所有的电信诈骗都是万变不离其“终”，最终目的都是要求转账、汇款，骗你钱财！ 只要咱们提高防范意识，不给陌生账户转账，这些骗子也就徒劳一场！ 对于“猜猜我是谁”、“亲友出意外”、“银行卡消费”等电话诈骗，我们需要做到的是： 1、不要轻易泄露个人信息，一定要亲自回拨电话确认情况，防止被改号软件蒙蔽； 2、可以通过询问工作、生活上的琐事来确定对方身份； 3、如骗子说亲友发生不测，不要惊慌，切勿着急汇款，可先请在现场附近亲友前去核实情况。 对于QQ诈骗、订票诈骗、冒充淘宝客服诈骗、钓鱼网站诈骗等网络诈骗，我们需要做到的是： 1、不要轻信所谓网络亲友及“官方人员”身份，一定要自己拨打亲友电话、官方电话二次核实；2、要熟知自己所办如订票、网购等业务办理流程及客服服务流程，遇意外时要按官方流程进行处理； 3、不要轻易泄露个人账户、密码、身份证等个人信息；4、不要点击不明链接，尽快安装或升级杀毒软件。 牢记十个“凡是” 
在汇款、转账时做到“三清楚”： 01清楚收款人真实身份、不轻信陌生人电话02清楚汇款转账的用途、不轻信所谓的安全账户 03清楚给陌生人汇款转账的风险、不轻信别人的承诺 最后，我们郑重提醒： 凡接到陌生人电话、收到短信以及上网交易被要求转账汇款时，请您做到不听、不看、不信、不转账、不汇款，如有疑问，请立即拨打110咨询，举报或报警，谨防上当受骗！ 
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