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从最初的';养家糊口';到';日进斗金';，鞍山男子金某在二十多年的时间里从一名只能兑换数百元外币的';马仔';，成为主导鞍山外汇交易黑市呼风唤雨式的人物。
为尽快摸清外汇';黄牛';的活动规律，警方派出数十名侦查员，以不同身份，以兑换外币为名与这些';黄牛';进行接触。2012年7月3日，金某等5名地下外汇交易';大鳄';被警方一举抓获。仅从今年3月至7月，金某等人的涉案交易金额就高达7000多万元人民币。这是迄今为止鞍山警方侦破的最大非法经营外汇案件，仅取证工作警方就用了29天。 7月3日，警方实施收网行动，一举抓获11名犯罪嫌疑人。警方从这11人随身携带的包里当场收缴美元、韩元、英镑、日元等外币10余万元。收网行动当天，警方冻结这11人的银行账户，冻结赃款130余万元人民币。 民警秘密侦查 经常在鞍山站前中国银行门前经过的人或许见过这样一群人——挎着黑皮包，戴着口罩，来回转悠，不时主动与到银行办理业务的市民搭讪，';换外汇不？';
今年4月，随着鞍山警方';经侦会战';的深入，这些外汇';黄牛';逐渐纳入警方视线。';上世纪80年代鞍山就有地下外汇交易活动，但交易量不大，这些年随着出国及炒B股人员的增加，有些外汇‘黄牛’的日交易量高达数百万元人民币，严重扰乱了外汇市场交易的正常秩序。';鞍山市公安局铁东分局解放派出所所长萧炎星说，从今年开始，这些外汇';黄牛';的活动更为猖獗，';过去每天也就非法交易数千美元，现在每天交易额高达几十万美元';。
针对这一情况，鞍山市公安局铁东分局迅速组成专案组，由局长吴刚壮任组长、常务副局长姜浩亲临指挥，解放派出所、分局经侦大队、分局食药侦大队联合参与案件侦破。
为了尽快摸清外汇';黄牛';的活动规律，警方派出数十名侦查员，以不同身份，以兑换外币为名与这些';黄牛';进行接触。';这些人对陌生人的警惕性很高，加上从来没有侦办过这类案件，刚开始的一个月我们根本无法了解太多情况。';解放派出所教导员白春伟和副所长平涛发现，他们很难接近';大黄牛';，接触的都是';马仔';，都是';小角色';。
不过警方的秘密侦查还是有所斩获，据警方初步侦查得知，这些';黄牛';在每天上午9时前后和下午3时前后活动频繁，大约有五、六人，其中有老有少，有男有女，不时与出入银行的客户搭讪，或在空中打着数钱的手势。
6月10日，';大黄牛';终于纳入警方视线。 ';大黄牛';雇';马仔';交易 58岁的';大黄牛';叫金某，无职业。据其他';黄牛';称，金某是鞍山外汇交易黑市的';老大';，没有他的同意，想要进行外汇黑市交易是不可能的。
平时金某基本不露面，都由下面的';马仔';出面揽活，只有遇上大额交易，金某才亲自出马。
6月10日，有人想要兑换30万美元，金某承诺对方第二天交易，一手交美元，一手交人民币。
据警方侦查，像金某这样的';大黄牛';有5人，其中陶某是金某的徒弟，金某常会把一些';大活';交给陶某去做。在这5人中，金某的交易量最大，说话也最有分量，其他4人遇上';大活';，事先都要和金某打招呼。掌握这些情况后，7月3日，警方实施收网行动，一举抓获11名犯罪嫌疑人，金某等5名';大黄牛';也在其中。警方从这11人随身携带的包里当场收缴美元、韩元、英镑、日元等外币10余万元。收网行动当天，警方冻结这11人的银行账户，冻结赃款130余万元人民币。
究竟金某等人是如何满足';顾客';需求，能够兑换数额如此巨大的外汇？
解放派出所副所长平涛在向银行核实后获知，因为我国是外汇管制国家，换外汇要到银行等指定的金融机构进行兑换，且每天兑换的金额限定在5000美元，那么金某等人庞大的外汇';储备';不可能来自银行。
后来，金某交代，他的外汇来源主要来自于北京和吉林，';我与客户谈好汇率后，在约定的时间及地点先将外汇现钞交给客户，之后再陪客户去银行，让客户将相应的人民币转账到我指定的账户里。';
一般来说，在约定时间前，金某会指派自己的';马仔';从北京先买进外汇，然后采取乘火车将外汇';背';回鞍山的方式。从事非法外汇交易多年的金某也颇懂法律，每个马仔';背';的外汇从不超过20万美元，如果需要';背';的外汇较多，他都多派人。
金某的兑换方式其实并不复杂，谈起生意经时他头头是道，';卖给客户每100美元比银行便宜2至3元人民币；每100欧元比银行便宜5元人民币……';
金某深知自己的';生意';有风险，有时客户兑换的数额大一点，还要马上找人';调头寸';。';调头寸';已经是外汇';黄牛';们彼此相互照应的潜规则，他们经常会互相借用银行卡，如果一旦遇到兑换巨额外汇的客户，像金某这样的';老黄牛';还会采取';打滑板';的方式，即将生意直接转给其他的';大黄牛';做，自己从中抽取一定的差价。 ';大黄牛';悉数落网 这11名犯罪嫌疑人最终警方只刑拘了金某等5名';大黄牛';，其他6名';马仔';因涉案金额不够被行政处罚。
按照《刑法》第二百二十五条第三款的规定，非法买卖20万美元以上或从中获利5万元人民币以上的才构成非法经营罪，金某等5人的涉案金额远远超出《刑法》的规定。
至8月2日，警方通过29天的取证工作，最终查明，金某等5人今年3月至7月的非法外汇交易金额高达7000多万元人民币，其中金某的涉案金额就为3000多万元人民币，陶某的涉案金额为2000多万元人民币。
金某每兑换10000元人民币的外汇，就有人民币8元至10元左右的';利润';。经此估算，仅这4个月，金某就非法获利30多万元人民币。
由于金某从事非法倒卖、交易外汇的时间很长，加上其具有一定的反侦查能力，警方能够查到的证据也仅限于今年3月至7月间。金某等人到底';赚了';多少钱？经他们手到底兑换了多少外汇？现在暂时还无法查证。
目前，此案已经进入起诉阶段。  关注贸易金融微信,每日为您推送精华内容: 1.搜索公众号： 贸易金融 2.搜索微信号： trade_finance
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