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贺某花，女，未婚，35岁左右。 她通过某婚恋网站，本想找一名“高富帅”，谁料却掉入精心设计的陷阱，34万元被骗。 昨日，长安警方通报称：长安公安分局历时近10个月，破获一宗特大电信网络诈骗案，涉案金额达1700多万元。类似贺某花这样的受害人，总数超过200名。 其中一名重要犯罪嫌疑人朱某林，男，22岁，东莞市虎门镇人，该窝点的负责人、总监。 犯罪嫌疑人指认作案用车 第一步：精心伪装投资公司 这场精心的骗局，竟然始于5年前。 2014年，乐某新开始成立“鑫某投资咨询有限公司”；后来，又先后成立“正某投资咨询有限公司”、“新某鑫实业投资有限公司”，法人代表是何某显，股东多人。 朱某林，男，22岁，东莞市虎门镇人，长安窝点的负责人、总监。他在东莞市长安镇一座写字楼内，租了办公室，挂名为“新某鑫实业投资有限公司”。陈某云，女，28岁，也是虎门人，为新某鑫实业投资有限公司财务。 同时，卢某玲搭建了一系列虚假平台，如“英凯”、“安实”等。这些网站宣称：可以通过平台，投资炒作美国MT4平台的黄金、白银、原油等产品， 一切伪装，均已就绪！ 第二步：上婚恋网专挑“白富美” 以朱某林（长安窝点负责人）为首的10人，开始上一些婚恋网站，有针对性地找一些40岁左右的女性，作为目标。 贺某花，正是他们的“理想目标”：女，未婚，35岁-40岁。 “因为这些（受害）人，都有一定的资金基础。”办案民警说。 朱某林等人，利用QQ、微信等聊天工具，主动加贺某花及类似的“白富美”为好友。再之后，他们与被害人之间，发展成网上情侣、师徒等亲密关系。 信任，已经建立，坐等钱来。 犯罪嫌疑人团伙的窝点 第三步：以投资为名实施诈骗 随后，朱某林等人，开始低调炫富。同时，经意或不经意间，向“贺某花”们灌输投资理念。 在朱某林等人的“指导”下，“贺某花”她们开始在“英凯”、“安实”等虚假投资平台，进行“投资”。同时，制造受害人在美国MT4平台炒黄金、白银、原油的假象，诱骗被害人重仓、全仓频繁操作。 接下来，受害人的手续费和本金，开始出现大量亏损。 经警方向证监等部门核实：“安实”、“英凯”等平台不具有经营期货、证券的资质，属于非法平台，只是虚假的、用来诈骗的作案工具。 实际上，被害人的资金，并没有进入美国MT4平台投资相关产品，而是搭建虚假平台的 卢某玲操作，接进入与非法平台合作的第三方通道。最后款项曲折落入了朱某林等人的账号。 200多名女性被骗 2018年8月20日，被害人贺某花到长安派出所报案，称被诈骗34万元。 长安警方迅速成立专案组，经过几个月的调查，摸清了犯罪嫌疑人朱某林等人的行为。专案组迅速行动，先后抓获朱某林、陈某云等10人。 经调查，该团伙先后在虎门、厚街、长安、南城等镇街，开设多个窝点，整个团伙各层级涉案人员近60余人。 经专案组核实，团伙建立“新某鑫管理群”、“新某鑫实业管理群”、“金乾战队”、“火箭战队”等多个微信联络群。经核实，自2018年4月1日至2018年8月19日期间，该团伙的诈骗总额1728.35万元。 “从抓获嫌疑人开始，历时近10个月，已经查明被骗的被害人超过120多人。目前，公安机关已依法冻结涉案犯罪嫌疑人账号16个，冻结总金额95万余元。”办案民警透露，总被害人超200余人，遍布全国各地。 犯罪嫌疑人指认作案工具 凡是投资的平台 一定要谨慎 天上不会掉馅饼 市民要投资的话 一定要到正规的平台去投资 对网上的那些陌生的人也要谨慎！ 来源：东莞政法 图文主编：王飞 |
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