(注:请根据企业实际情况重新打印) ----------------------股份有限公司 股东大会决议 会议地点:本公司会议室 到会人员:应到 XX方,实到XX方,实到人员有-----,-----,-----(注:自然人直接表述姓名XXX,法人和其他组织表述为xxx公司委派的股东代表XXX;委托他人出席会议的,表述为XXX授权委托XXX参加会议并附授权委托书;有人缺席的,表述清楚XXX因什么原因缺席) 全体股东经充分讨论,一致通过以下决议: 一、通过XXX(法定代表人)所做的股份公司筹备情况报告,确认股改后公司的名称为XXXXXXX股份有限公司。 二、确认股份公司股份总数为XXXX万股,其中以经评估后的净资产折合股份XXX万股,各发起人补足认购股份XXXX万股。各发起人持有的股份数及出资情况如下:
三、制定并审议通过新章程。 四、解散原有限公司组织机构。选举-----等----人为公司董事,与职工董事组成公司董事会,任期三年。选举-------等---人为公司监事,与职工监事组成公司监事会,任期三年。 五、原XXX有限公司的债权债务由变更后的---------股份有限公司承继,XXX有限公司在------年----月-----日(评估基准日)至---------股份有限公司成立期间的损益由----------股份有限公司承继。 发起人签署:(注:自然人的由本人签字;法人和其他组织由法定代表人或负责人签字,并加盖公章) 年 月 日 |
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