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UFun集团传销案两年前东窗事发被警方捣毁，164名成员涉嫌传销犯罪，逮捕43人，27人逃出境，其余在逃。因所涉及金额和人员数目众多，以及新型的庞大传销诈骗模式而轰动一时。 UFun的传销模式运营体系相当复杂，主要卖给会员化妆品和保健品，但这只不过是表面上看起来他们在做的事情，实际上是以人拉人入会的方式，通过不断的金字塔式传销模式扩大会员人数，以高额回报为诱饵敛财。 与UFun传销公司头目李建（又名阿迪，马来西亚籍华侨）是第一股东，第二第三是一对泰国夫妻，位于金字塔尖，他们将拉来的会员分为1星~5星5个等级，入会费17000泰铢（约3400元人民币）即可以参与公司的各项“高额回报投资”，买得越多分红越多，拉人越多奖励越多。UFun甚至发明了自己的虚拟货币U-Token，以方便交易。2451人受骗，在泰国狂揽380亿泰铢（76亿人民币）。 案件审理也较为复杂，从抓捕到宣判历时两年。涉及被告43人，拆分为7个案件，最终因证据存疑撤销21名嫌疑人指控，宣判包括8名UFUN集团高层人员，包括第一被告李建，太平洋联合发展银行前经理Kevin Lai（马来西亚籍）、太平洋联合发展银行前副经理Yang Yuan Zhao（中国籍）等要犯在内的22名被告有罪，以联合诈骗、联合诱骗民众投资等5项罪名判处分别12255年、12265年、12267年不等的有期徒刑（按照相关法律规定实际分别最高为20年~50年）。原数归还2451名受害者逾3.56亿铢，包括每年7.5%利息。并处UFUN 12.25亿铢罚款。 22名被告不服判决，将上诉。 据民间律师基金会顾问透露，22名被告必须在法庭宣判后30天内付清全部赔偿款，否则将会被强制执行，财物拍卖或抵押。2451名受害者拿回还款一事已进入法律流程，预计今年内可获得还款。 泰国国家反传销联合会主席借此机会向民众呼吁，远离传销，举报身边非法传销组织人人有责。 □ 主编 飞鸟 编辑 布朗 旅游 签证 投资置业攻略返回暹罗飞鸟主页回复1或房地产获取  |
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