【原】世界银行制裁36家尼日利亚公司和个人违反规则(名单)

尼日利亚华人网 2021-03-28

展开全文

世界银行(World Bank)在其网站上宣布，有36家公司和个人因违反世行的一些规定，在一段时间内没有资格获得世行融资合同。

世界银行指出，根据世行《采购指导方针》和《咨询指导方针》(2016年7月1日前的项目)中规定的欺诈和腐败政策，或《世界银行投资项目融资借款人采购条例》(2016年7月1日以后的项目)，这些公司和个人受到制裁。

世行进一步披露，实施制裁是世行行政程序的结果，该程序允许被指控的公司和个人对指控作出回应，该程序是根据2001年8月2日通过的制裁委员会程序进行的，以及根据2010年4月9日签署的禁止入境决定相互执行协议进行的交叉禁止。该协议由世界银行、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行、美洲开发银行和非洲开发银行签署生效。

因此，被禁止的公司和组织也将没有资格获得任何多边金融机构授予的合同，包括非洲开发银行(AfDB)。在尼日利亚被制裁的公司中，有许多是由于交叉禁入，此前还受到了非洲开发银行的制裁。

世行和非洲开发银行每年都会发布一份最新的禁制名单，其中列出了在一段时间内被禁止或列入黑名单的公司和个人的名字，这些公司和个人因各种接近欺诈和腐败的违规行为，以及其他违规行为，包括违反其采购和咨询程序、流程和指导方针而受到制裁。

此外，非洲开发银行在其网站上公布了32家公司和个人参与银行融资合同的各种违规行为，包括23家承包公司和咨询公司，9名是在尼日利亚从事各种业务的个人。

根据《国际金融机构反腐败联合工作组反腐败协议》(Joint International Financial Institution Anti-Corruption Task Force agreement against corrupt practices)，如果一家公司或个人因某些近乎欺诈或腐败的不当行为而被一家机构查禁，那么其他多边开发银行也必须执行制裁。

参与的银行包括非洲开发银行、亚洲开发银行(AsDB)、欧洲复兴开发银行(EBRD)、欧洲投资银行(EIB)、国际货币基金组织(IMF)、美洲开发银行(IADB)和世界银行集团(WBG)。

世界银行公布的36家公司和个人名单如下：