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近日，宿州市公安局现代产业园区分局经过缜密侦查，循线追踪，成功打掉一个专门为网络犯罪提供洗钱帮助的犯罪团伙，先后抓获涉案犯罪嫌疑人16人，涉案金额超1亿元。
锁定线索 循线追踪 2021年5月初，现代产业园区分局刑警大队接公安部下发的“断卡”行动线索，称该辖区高某某名下多张银行卡资金流量大，且都是“集中转入，分散转出”，涉嫌从事为网络犯罪提供洗钱业务。接报后，分局领导高度重视，及时抽调精干警力成立以刑警大队为主的专案组，立即对高某某及涉案银行卡、手机卡展开调查。经过进一步侦查，民警还发现高某某自2020年12月份以来，以支付高额租金为诱饵，多次组织宿州本地无业人员，在园区及周边银行网点、电信运营商处办理银行卡和手机卡，然后通过网银、支付宝等方式帮助绰号为“蛇头”“大狗”“女神”等上游人员转移资金，涉案金额巨大，已经形成一个实实在在的为网络诈骗提供洗钱的犯罪团伙。 缜密侦查 果断收网 随后，专案组兵分多路，针对该团伙开展全面工作，确定这是一个以高某某为首，分工明确的涉嫌洗钱的犯罪团伙。该团伙由高某某负责寻找并联系上家、王某朋对下组织收贩银行卡、手机卡，再由另外两名犯罪嫌疑人高某罗、穆某来负责具体洗钱操作。该团伙共有涉案人员20余人，窝藏于市内某小区。2021年5月16日，专案组在查明该团伙人员架构、责任分工后，决定收网。当天下午，专案组组织警力，赶到该小区高某某租住的房间，成功将正在该窝点实施犯罪的6名嫌疑人全部抓获，当场查获涉案电脑2台、手机31部、银行卡37张、U盾11个。 扩大线索 乘胜追击 6名主要犯罪嫌疑人落网后，专案组连夜突审，高某某等6人全部如实交代了他们为躲避公安机关打击，利用银行卡、微信、支付宝等账号帮助犯罪分子转进转出资金1亿余元，从中非法获利40余万元的犯罪事实。专案组根据线索，乘胜追击，又陆续抓获团伙成员10人。截至目前，到案的16名犯罪嫌疑人全都被依法刑事拘留，案件仍在进一步深挖审理之中。 警方提示 目前，全国正在开展的“断卡”行动，就是专门打击利用银行卡、手机卡帮助电信网络违法犯罪的专项行动。请各位市民一定要牢记不要将自己的银行卡、手机卡贩卖、租借给他人，更不要使用自己的银行卡帮助他人转入不明来源的资金，以防自己深陷囹圄。 （来源：平安宿州） 来源： 景德镇南河公安 |
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