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（1）被告人虚设交易平台或者通过多种方式（吃头寸分客损等）成为上家交易平台的代理商； （2）组建公司，招募为平台负责拉客的“业务员”、负责行情分析的“指导老师”以及负责财务或行政等不同性质的员工； （3）业务员伪造虚假身份，通过qq、微信、陌陌等社交软件寻找具有强烈投资需求或者感情需求的客户，加为好友并以男女朋友相称，通过发送虚假k线图以及虚假盈利投资结果等方式吸引投资者投资； （4）投资者进行投资后，业务员将其介绍给行情分析师（即“指导老师”），指导老师或通过自己对国际行情的判断进行喊单（逆向喊单，逆势加仓，不止损等），与投资者进行对赌； （5）投资者因听从指导老师建议进行投资导致亏损； （6）平台负责人和相关员工从投资者的亏损中获利。 再来看一下诈骗罪的基本犯罪构成，即行为人（行骗者）以不法占有为目的实施欺诈行为（虚构事实或隐瞒真相）→被害人因此产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。 本所点评：如果行为人触犯以上六点行为，将涉嫌诈骗罪。在当前的法律框架下，关于此类型的案件在法律和司法解释层面没有统一的意见，法官对案件事实和法律适用存在不同的理解；公司整体犯罪行为属于一种诈骗，假设涉案嫌疑人由于职位较低对公司经营模式不了解的话，缺乏诈骗的主观故意，法院将会根据不同的涉案情节对相关行为人作区别处理。 是否存在“欺骗行为”和是否具有“非法占有目的”是判断构成诈骗罪的重要因素，组织互联网炒汇被检察院以诈骗罪起诉，不仅存在改判非法经营罪的可能，还存在无罪辩护的空间。 在组织互联网炒汇被控诈骗罪的案件中，首先要考虑是否能打掉诈骗罪的指控，然后要充分了解当地法院对互联网炒汇性质是如何看待的，是认为属于“非法买卖外汇”《两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准》，还是属于“非法经营期货”《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》，抑或认为只是属于“投资纠纷”，这就尤为重要了。 炒黄金外汇为何总是亏？所在的平台是否合法？黄金外汇骗局大揭秘？喊单老师真的能带你赚钱吗？ 如何保障自己的资金不被非法操作？非法平台背后的操作手段？如何辨别平台的合法性？ 如何及时追回被骗资金？怎样才能维权回被骗资金？具备那些条件可以维权亏损资金？已经确定为黑平台，大家赶紧出金维权。 接下来，我来说说亏损的资金如何追回？需要满足什么条件？ 凡是投资黄金、外汇、 股指、期货被骗亏损。达到以下要求的我们可以维权追回。 1、亏损额度超过2万元人民币以上的。 2、交易记录在一年以内的。 3、有交易报表或者银行流水 。 4、平台没有跑路还在运作的 。 5、有跟平台业务员和喊单老师聊天记录的最好。 |
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