业绩 | 辩护八个月，三罪变无罪，企业家重获自由

徐伟

2021年，嫌疑人W被指控涉嫌骗取贷款罪、合同诈骗罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪三项罪名，涉案金额1.7亿余元。在京都律师事务所刑事诉讼部徐伟律师的专业辩护下，检察院最终作出了不起诉决定，W现已重新回归企业，努力恢复生产经营。

一、这个案件有些不寻常

这是一起因为企业长期无法偿还政府借款引发的案件，在案件办理的初期，罪名几乎在每个环节都会发生变化，除此以外，管辖也变更过几次，这给律师的辩护增添了不少的阻碍。

1.不断变化的罪名

2020年，B县政府相关单位向A市（B县所属地级市）公安局控告W涉嫌合同诈骗罪、职务侵占罪、挪用资金罪。

2020年底，A市公安局以W涉嫌骗取贷款罪刑事立案。

2021年4月，A市公安局以W涉嫌隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪刑事拘留。

2021年4月，A市检察院以W涉嫌合同诈骗罪批准逮捕。

最终，2021年6月，A市公安局以W涉嫌骗取贷款罪、合同诈骗罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪移送A市检察院审查起诉。

2.不断变更的管辖

2020年，B县政府相关单位曾向B县公安局递交报案材料。

2020年11月，A市公安局对该案刑事立案。

2021年4月，A市检察院批准逮捕。

2021年6月，A市检察院指定B县检察院管辖。

2021年6月，B县检察院主动提出回避。

2021年6月，A市检察院与A市中院商定由C县检察院管辖。

二、迎难而上，主动收集证据，还原事实真相

（部分往返火车票）

为获取并印证W的无罪辩解，徐伟律师几乎每周都要往返于两座城市之间。

最终，徐伟律师根据W提供的线索收集到了包括现场证人的证言、多年前的会议纪要、多年前的融资材料、相关设备发票、一年前的机票信息等证据材料，为后续辩护工作的开展打下了坚实的基础。

三、审查起诉阶段展开全面辩护，嫌疑人提前获释

公安机关指控W涉嫌三罪，辩护人不仅指出指控存在的逻辑、事实、法律问题，并提供了扎实的证据，检察机关承办人的态度也从笃信变成后来的将信将疑，决定退回补充侦查，最终根据补充侦查的情况决定对W变更强制措施。

1.关于骗取贷款罪

起诉意见书指控W在贷款过程中提供虚假合同，虚构合同金额，骗取银行1.5亿元贷款，构成骗取贷款罪。律师认为，W向银行申请贷款时已提供足额抵押物；贷款已由担保方全额偿还，不存在实际损失；合同是否虚假事实不清；该合同并非银行批准贷款的必要条件，因此W不构成该罪。

2.关于隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪

起诉意见书指控W拒不配合交出涉案公司会计凭证、会计账簿、财务会计报告，并向公安机关提供虚假的存放地点信息，构成隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪。律师认为，根据已有的证据材料，无法排除涉案材料在案发前已经丢失的可能，因此指控的事实不具有唯一性，W不构成该罪。

3.关于合同诈骗罪

起诉意见书指控W向各被害人隐瞒了涉案土地被抵押的事实，将土地使用权通过签署合同的方式转让给各被害人并收取了共2400余万元的款项，由于W始终未能偿还抵押借款，造成被害人无法办理使用权过户，因此W构成合同诈骗罪。律师认为，有证据证明公安机关定性错误，错把民事案件定性为刑事案件；被害人的交易目的是地上物的使用权，W已经交付，被害人运营多年，并不存在实际损失；有证据证明被害人交易前或交易时知道被抵押的事实；有证据证明W仍在积极融资，并未逃避债务，没有占有故意，因此W不构成该罪。

四、2021年的最后一个月终于等来不起诉决定

W提前获得取保后，第一时间投入到了恢复企业生产中，他坦言自己从国企出来创业，就是为了实现自己的梦想，这些年主要的精力全部投入到了电厂的建设当中，但是天不遂人愿电厂的建设遭遇了很多的阻碍，但这并不会磨灭他的信心。

经过三个多月的审查，检察院与律师意见形成一致，认为隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪的事实不具有排他性、唯一性；合同诈骗罪非法占有目的证据不确实、充分；骗取贷款涉及的抵押充足，具有骗取故意的事实不清，最终决定对W不予起诉。

八个月的营救在2021年的最后一刻终于落下帷幕，一方面得益于中央和最高人民检察院保护民营企业的精神，承办检察官认真负责、实事求是的态度，另一方面，刑事律师的主动性、专业性的价值也得到了充分的体现。

徐伟，京都律师事务所律师，山东大学法学院硕士。执业期间参与办理过各类刑事案件，擅长经济犯罪、职务犯罪辩护，尤其是新型疑难复杂网络犯罪案件的辩护。在网络平台发表过多篇文章，并在核心期刊发表过著作，对网络犯罪案件辩护、电子数据取证、信息数据安全等问题有深入研究，了解计算机软件工程相关知识。

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