如何办理ODI

为什么大家都要去做ODI备案，ODI备案到底有哪些优势？
您身边有没有朋友在办理ODI备案？今天分享一下

一.ODI境外投资备案

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ODI的含义

ODI，英文全称为OverseasDirectInvestment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

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境外设立公司(在中国香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求。)
境外并购公司(并购就是在国外控股一家公司，作为并购方的股东，需要出具尽职调查。)

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《2020年度中国对外直接投资统计公报》

《公报》显示，中国企业对外投资总体保持活跃。2020年中国对外直接投资1537.1亿美元，同比增长12.3%，流量规模首次位居全球第一。2020年末，中国对外直接投资存量达2.58万亿美元，次于美国(8.13万亿美元)和荷兰(3.8万亿美元)。中国在全球外国直接投资中的影响力不断扩大，流量占全球比重连续5年超过一成，2020年占20.2%;存量占6.6%，较上年提升0.2个百分点。2020年中国双向投资基本持平，引进来走出去同步发展。

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境外直接投资是指境内机构经境外直接投资主管部门核准，通过设立(独资、合资、合作)、并购、参股等方式在境外设立或取得既有企业或项目所有权、控制权或经营管理权等权益的行为。
企业>国家/省级发改委备案核准>商务部/省级/市级商务主管部门备富或核准>银行/外营局审社境外直接投资 基金 高岸基金设立 请及验成行(ODI) Od系井非直接投资ODp自然人 >外营局37号文登记 发改委程序区分情想要前往海外投资的企业必须在政策指导下进行合法有序的操作、办理相应手续后才可对外进行投资，正规的方式例如ODI、OD产品、PE基金和37号文登记，其中ODI是企业最广泛常见的境外投资方式之一。

二.对外投资涉及的中国境内核准、备案及登记总体流程

中国境内企业进行对外投资，需要取得三个主管部门的核准、备案或登记。分别为国家发展和改革委员会即相关地方发展和改革委员会(以下简称发改委)、商务部及相关地方商务部门(以下简称商务部门)、相关地方外汇管理分局(以下简称地方外管局)。涉及国有企业境外投资行为的，除进行上述一般性的核准、备案及登记外，还需通过国有资产主管部门的项目备案审批。企业对外投资涉及的中国境内核准、备案及登记流程大体可归结为下图。

三.境外可投资项目

限制类:
房地产业:酒店业;影城;娱乐业;体育俱乐部。
禁止类:
涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出;运用我国禁止出口的技术、工艺、产品;赌博业、色情业等;我国缔结或参加的国际条约明令禁止的;危害国家利益和公共安全的。

四.ODI需要申报的监管

商务部:商务部主要是整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》
发改委:发改委主要是监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》
外管局:外管局主要是监管外汇登记和资金出境的相关手续。

五.境外投资备案疑问解答

(1)国内主体公司不满一年可以对外投资吗?
答:可以。
(2)如果公司是2019年1月成立的，需要审计报告吗?
答:需要。
国内主体公司股东有金融公司或外资公司也能做境外投资吗?
答:可以，不影响。
先注册国外子公司还是先办理境外投资证书?程序有要求吗?
答:可同时进行。
没有具体要求境外主体可以是境内主体全资控股吗?
答:可以。
(6)对外投资办下来后续还要做什么?
答:需要每年在商务部，发改委做年审。
(7)投资币种是人民币，国外子公司的比重是美元，怎么汇出去?
答:参考当天银行当时的汇率，在银行将资金汇出。
(8)境外投资备案成功后要一次性全部汇出备案资金吗?
答:备案的有效期一般是两年，可以选择在有效期内分多次把备案的资金汇出或一次性全部汇出。

六.ODI备案申请的优势：

1.资金合法合规处境
2. 有利于开拓海外市场
3.提升国内企业形象
4.方便海外利润回来
5.税务合规
6.有利于海外上市和融资和再投资