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前言 近年来随着社会不断进步，经济飞速发展，国内外电信诈骗案件数量不断攀升，作案方式逐步从电信诈骗向网络诈骗转变，作案窝点由国内向境外转移，严重影响人民群众的安全感，因此国家对于境内外电信诈骗案件的打击力度越来越大。 2016年两高一部共同发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，严格限制取保候审及缓刑的适用。对于辩护律师而言，此类案件一方面伴随着公检法重点打击的决心，辩护难度随之增加，另一方面案件大都呈现出被害人分布甚广、数量众多、涉案证据材料庞大的特征，若要取得良好的辩护效果，需对个案进行充分透彻的研究分析，并时刻顶着来自家属及被害人的双向压力，任重而道远。 【案例速递】 2021年末，高某通过朋友邱某了解到云南有家公司在高薪聘请工作人员，主要从事东南亚市场的跨境贸易生意，收入非常丰厚，便被以免费旅游及参观公司的名义吸引前往云南边境地区。后在邱某的带领下，跨越边境偷渡至缅北地区诈骗园区，此时高某才发现进入了诈骗组织的圈套。刚开始高某极力抵抗、拒绝从事诈骗工作，后在电诈组织的各种拷打、电击、关笼子、困水牢以及威胁摘取器官下被迫开始进行电信诈骗。  该犯罪集团由缅北当地头目建立，并设立技术部、客服部、财务部以及多个业务部门。其中，业务部分为多个大区，分别设立负责人、小组组长以及多名普通业务员，高某所在小组其中一个诈骗手段是通过在国内各大婚恋平台注册账号，打着求偶的名义冒充高富帅或海归白领人设，与受害人建立关系后便以各种名义吸引受害人投资虚拟网络平台或股票等期货产品，通过小组财务提供收款账号，受害人将资金直接转账至诈骗分子掌控的银行账户中，以此欺骗国内众多被害人不断转账、虚假投资，直至今年5月，高某利用机会逃跑回国，并向当地公安机关自首。 【案件取保策略分析】 纵观本案，从整个人员分工架构可知，高某属于诈骗集团中最底层的业务人员之一，作为一线人员在生命安全遭到胁迫的前提下接受上级指示，与国内被害人群体接触，从而实施诈骗。根据实际情况，其诈骗所得通常由公司收割，公司视情况在扣除所谓的“食宿费”、“安保费”、“设备费”等费用名目后，再向高某发放所谓的“工资”。  从律师介入的角度看，高某所处诈骗集团属于共同犯罪性质。一般而言，在共同犯罪中的从犯地位、从事辅助性工作并获利甚微等情形都是我们辩护工作的有利情节。以下主要针对当事人在案件中的作用地位、犯罪主观恶性、人身危险性、社会危害程度、认罪悔罪表现等情节展开论述： 1、底层员工，从犯地位。高某属于诈骗集团底层员工，因生命健康及人身自由时刻处于危险状态中，被迫参与电信诈骗犯罪活动，并且按照规定的脚本、剧本发展投资人。 2、符合取保的法定条件。高某符合我国《刑事诉讼法》第67条第(二)款以及《关于取保候审若干问题的规定》的通知第三条规定，符合取保候审的基本条件。同时，其亲属能积极履行缴纳取保候审保证金或有能力提出保证人，并且对其进行监管，确保取保候审的正确实施。 3、犯罪链条的底端。诈骗集团组织架构严密，各部门职责分明，受害人转账的银行卡收款账号均统一由公司财务人员及技术人员提供，未有直接记录显示高某直接向受害人发送涉案账户信息，其根本不清楚平台资金去向，不参与分配受害人的资金，处于诈骗犯罪链条的底端。 4、非法获利极少。根据高某本人及同案犯供述，高某所在小组内部组员长期受到组长及头目压榨，高某本人总的获利较少，每月仅有微薄的工资收入，无诈骗提成，并且其愿意退出全部违法所得，其本质仅仅是诈骗集团的挣钱工具。 5、主动投案，社会危害性小。高某在逃跑后第一时间主动向当地公安机关投案自首，从自首、胁从犯、受害者（被绑架被体罚被殴打）的角度出发，其主动脱离诈骗团伙，无明显的犯意，没有积极实施或参与诈骗行为的主观目的，对其采取取保候审措施足以防止发生社会危险性。 6、认罪认罚，具备从轻情节。高某在此前并没有任何前科劣迹，并且考虑其没有社会危害性。到案后如实供述犯罪事实及同案犯、认罪认罚，有悔罪表现，具备从轻减轻处理的情节。 【小结】 近年来电信网络诈骗犯罪名目层出不穷，涉及网络购物、婚恋求偶、投资诈骗、高薪招工等，随着公安部不断加强国际执法合作，打击力度不断深入，可以说此类犯罪分子一旦进入刑事追诉程序，将会面临较为严重的惩治。而辩护律师的第一时间介入，为案件的取保候审甚至是争取缓刑创造了宝贵的机会。而在实际办案过程中，仍需要结合个案的特点进行具体分析，虽各地检法系统在办理该类型案件结果不一，辩护律师仍需找准案件切入时机及角度，发掘案件事实与真相，维护当事人的合法权益，维护法律的正确实施！ 图片来源 | 网络 【作者简介】  方志彬 律师 电话：153 6157 9459 北京市百瑞（深圳）律师事务所律师、刑事法律部骨干律师、百瑞全国刑事专业委员会委员。法学高等教育背景，曾任职于大型地产央企，参与处理企业内部刑事风险防范、对外商事纠纷及重大业务谈判，积累了丰富的企业刑事风险防控及合规管理经验。现主要从事商事经济犯罪、金融集资类犯罪、走私税务类犯罪、毒品类犯罪及刑民交叉等领域。 执业领域：刑事辩护、刑事合规、商事经济纠纷、企业专项或常年法律顾问。 【团队律师简介】  廖锐斌 律师 北京市百瑞（深圳）律师事务所合伙人、刑事法律部主任、百瑞全国刑事专业委员会副主任、民主党派|中国民主促进会会员、华南师范大学法学院法学导师、广东省首批刑事辩护律师专家库入库成员、广东省律协经济犯罪辩护专业委员会委员、深圳市律协金融犯罪辩护委员会委员、深圳市律协会员违规行为调查委员会委员兼秘书长。 执业领域：重大疑难刑事辩护、刑事控告追责、刑事合规、重大商事经济、公司专项或常年法律顾问。  尹 岩 律师 北京市百瑞（深圳）律师事务所律师、刑事法律部副主任、百瑞全国刑事专业委员会委员。毕业于汕头大学，天津大学工商管理硕士（MBA），现任深圳市律师协会物流法律委员、山西商会监事、天津大学东莞校友会、厚大校友会理事。 执业领域：刑事辩护，国际铁运纠纷、复杂行政诉讼及执行案件处理。曾经服务的企业有IBM、裕元集团、经纬纺织、九州监理、昆仑决、新起点劳务派遣、欧亚物流、舞台美术协会等。 - E N D - |
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