数字藏品商户调查问卷——[]平台作业拓展时，建议拜访人员从以下维度了解商户的情况，拜访沟通中，可根据实际情况灵活调整，意图是通过对以下维
度的了解对商户自身风险及业务被利用风险做好事前KYC把控，涉及风险范围包括但不限于非法集资、洗钱、赌博、诈骗等监管禁止类；商户基本
情况签约主体及背景情况（如投资、团队来源等）公司人员规模情况（全部、风控人员、客服人员、技术人员等）平台开始运营时间，当前日交易量
级情况（如果有二级市场，区分一二级市场了解）商户对于数字藏品这个行业的理解市场风险前景（或未来的发展趋势）自身藏品情况藏品来源？普
通用户是否可以自行上传照片进行售卖？商户是如何把控这些藏品来源的质量、合法性、真实性的？（非自营，BD拓展数、审核人员数？）商户对
于藏品一级发行商的管控逻辑（非自营，一级发行商的审核规则、藏品发布规则、逻辑）；使用区块链技术情况商户使用的区块链技术是什么“链”
，商户对这个“链”的认知情况？（公链or私链，这一块技术维护人员数？）用户情况当前用户的量级？用户来源？实名程度（低：手机号+验证
码，中：手机号+身份证+验证码，高：手机号+身份证+验证码+人脸识别or其他生物识别技术）其他用户管理规则（如一个身份证可以注册多
少可用户？平台用户的年龄限制等）业务逻辑情况一级市场，整体的购买逻辑，及当前给用户及一级藏品发行商提供的产品及资金流情况？（我司规
则：平台自营-平台收单对公结算，平台撮合-平台收单分账给一级藏品发行商）二级市场，整体的买卖逻辑，及当前给买卖双方提供的产品及资金
流情况？（二级市场的藏品是否只能来源于一级市场？如有钱包设计，需关注钱包提供方，使用逻辑，是否支持转账，是否涉及虚拟币的一些转换等
）二级市场，商户自身是否做到同人控制（同一用户在注册、购买、转卖后结算环节）自身风控方案情况平台认为自己当前业务模式下可能面临的风
险会涉及哪些？已经做了哪些防控？还有哪些暂未解决需要支付机构协助的？（在可能被利用洗钱等风险，平台的看法？）平台历史，遇到的用户投
诉情况有哪些场景？如何应对的？（当前客服团队规模、及投诉入口及解决时效情况） |
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